Дело №

Мясная ОПГ

Бизнес по торговле мясом на Дальнем Востоке может приносить миллионные барыши, особенно если придумать доходную схему.

В лености хабаровчанку Ларису Б. обвинить нельзя. Работала она на славу и, не сверни в какой-то момент своей жизни на криминальную тропу, ее можно было ставить в пример другим предпринимателям. Начинала с поставок китайского мяса на Дальний Восток. Затем перешла на уровень выше: отправилась во Францию, Норвегию и другие европейские страны, где проводились ярмарки-выставки мясной продукции. Нашла поставщиков и заключила с ними договоры. В Хабаровске появилась свинина и говядина из Парагвая, США, Австралии и других стран.

Долгое время Лариса Б. работала как индивидуальный предприниматель, но вскоре создала ООО и усадила в кресло генерального директора старшего сына. Для работы в фирме нашла толкового экономиста, таким образом завершив формирование «тройственного союза».

Инвойсы буржуйские

Несмотря на формальное руководство сына, фактически ручное управление осуществляла Лариса. Поездив по миру, проработав не один год в бизнесе, хабаровчанка пришла к выводу — зачем платить больше?

— На каждую поставку из-за рубежа иностранная компания выставляла «инвойс», — рассказывает Виктория Зажигаева, старший помощник прокурора Центрального района. — Счет-фактуру, по-нашему. В этом документе поставщик определял цену, например 100 долларов за 10 кг свинины. После чего таможня, используя собственные расчеты, ставки и проценты, высчитывала сбор. Предпринимательница оплачивала пошлину, после чего мясо завозилось в Россию.

Сборы довольно сильно влияли на стоимость товара, и предприимчивая хабаровчанка нашла способ экономить.

Цены ниже — прибыль выше

Лариса Б. и ее подельники избрали простую, но действенную схему — они подделывали «инвойсы». В Хабаровске изготовили печати иностранных компаний, с которыми работали. Полученные из-за рубежа документы они сканировали, меняли цену за 10 кг мяса со 100 до 50 долларов, ставили печати и отдавали в таможню. Соответственно пошлина уменьшалась в два раза.

Иностранным компаниям было все равно, как им достанутся их деньги. Из 100 долларов Лариса оплачивала 50 официально, по таможенным документам, а вторую половину — через подставные фирмы и переводы между ними. На разнице сумм хабаровчанка делала миллионы. Цена ее мяса получалась даже ниже, чем у местных производителей. С октября 2012 года по декабрь 2013-го женщина 12 раз подделывала документы, ввезя в Россию более 200 тонн мяса на сумму почти в 40 млн руб.

После суда на работу

Сравнив похожие поставки других предпринимателей, таможенники во Владивостоке, куда привозилось заказанное мясо, заинтересовались ценообразованием. А именно: почему хабаровской предпринимательнице мясо обходится в два раза дешевле, чем другим? Помочь найти разгадку они любезно попросили полицию.

Следователи установили слежку за подозреваемыми, начали прослушивать телефоны. Поняв, что предпринимательница вместе с подельниками действительно использует серые методы, начали проверку финансовых потоков компании. Вскоре оперативники провели обыск в офисе, нашли печати иностранных фирм, а на компьютерах организации — сканы «инвойсов» и исправленные документы. Крыть такие доказательства Ларисе было нечем.

Следователи инкриминировали ей создание организованной преступной группы (ОПГ) и контрабанду стратегически важных продуктов.

— Женщина объясняла свои действия попыткой выиграть конкуренцию у местных производителей мяса, — говорит Виктория Зажигаева. — Сын заявлял, что ничего не знал и просто делал то, что велела ему мама.

В итоге суд Центрального района учел наличие у главы ОПГ несовершеннолетнего ребенка и назначил ей наказание в виде 8 лет условно с испытательным сроком в 5 лет и штрафом в миллион рублей. Генеральный директор ООО получил те же 8 на 5 со штрафом 900 тыс. руб., третий участник схемы — 8 на 5 и штраф 800 тыс. руб.

Запрет на ведение предпринимательской деятельности Лариса не получила. Штраф подсудимые выплатили довольно быстро.   

---

 

Напал и отобрал

Вечерний велопроменад по улицам города закончился для хабаровчанина грабежом.

Мужчина ехал на своем велосипеде по улице Шевченко. Его транспорт приглянулся злоумышленнику, который напал горожанина, ударив по голове. Пока потерпевший приходил в себя, лежа на асфальте, беззаконник укатил на велосипеде в темноту. Стоимость похищенного имущества составила около 60 тыс. руб. К счастью, полицейские быстро отыскали и задержали грабителя.

Преступная экономия

Хабаровский предприниматель, пытаясь уйти от налогов, обманул государство на 20 млн руб.

Бизнесмен вписал в налоговую декларацию искаженные данные. Он завысил суммы своих расходов, используя реквизиты фирм-однодневок. Сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД заинтересовала такая деловая активность с явно подставными компаниями. Проверка выявила, что бюджет не досчитался 20 млн и 700 тыс. руб. За уклонение от налогов предпринимателю грозит шесть лет лишения свободы.

Кровавый спор

Дачный участок стал местом разборки на ножах.

Двое мужчин 32-х и 28 лет, соседи по частному сектору, устроили ругань. Тот, что постарше, обвинял оппонента в посягательстве на его придомовое имущество. Спорщики, подогретые алкоголем, разбудили всю округу. В итоге старший решил ситуацию радикально — взялся за нож и ранил своего соседа. Медики оперативно отреагировали на случившееся, спасли горожанина. Буян доставлен в полицию.   

---

 

 

Отпуск за чужой счет

Семейная чета Булыкиных никогда не праздновала Новый Год вне дома. И вот наконец-то, на старости лет, когда работать уже не нужно, а внуки временно сданы обратно детям, пенсионеры решили попробовать экзотику и встретить первое января в Таиланде.

Пожилые горожане приехали в аэропорт Хабаровска рано утром. В полупустом международном терминале царило сонное, расслабленное настроение — люди летели отдых. Булыкины побродили в ожидании своего турагента с билетами, попробовали позвонить ей, но на звонки женщина не отвечала.

— Странно, — забеспокоился глава семейства. Пенсионеры пошли к стойке регистрации. Там их ошарашили новостью — никаких Булыкиных на тайском чартере и не должно было быть.

— Ошибка у вас, скорее всего, ошибка… — взволнованно заговорили пожилые горожане. Телефон турагента молчал. Никто ничего не знал. Лишь когда самолет до Пхукета поднялся над взлетной полосой хабаровского аэропорта, чета поняла — их надули.

Кто виноват?

Булыкины оказались не единственными жертвами турагента. В такой же капкан попались девять пенсионеров. Все они рассчитывали на отдых в Таиланде, Вьетнаме или Испании, но, добравшись до зала вылета, с ужасом узнавали — отпуск пропал. Как и деньги. Интересно, что многие обвиняли не женщину, продавшую им путевки, а работников аэропорта. Обманутые люди сетовали на недопонимание и собственную забывчивость. Но отключенный телефон и закрытые двери фирмы приводили их в чувство. Обманутые пенсионеры обратились в полицию.

Искусная в речах

Виновницей была 48-летняя хабаровчанка.

— Туристическим бизнесом она занималась давно. В 1990-х осваивала китайское направление, позже переключилась на более популярные страны, — говорит Екатерина Панкратова, старший помощник прокурора Центрального района. — В 2014 году стала учредителем фирмы «Бьюти-тревел». Но уже в мае 2015 года продала ее, правда, оставив за собой доступ к расчетному счету компании. С этого времени и до октября 2015-го она по устной договоренности исполняла обязанности генерального директора у другого туроператора — «Азия-тур». На себя взвалила и бухгалтерский учет.

За время работы в «Азия-тур» мошенница выудила из пенсионеров 880 тыс. руб. Путевки стоили от 50 и до 150 тыс. руб. Горожанка искусно разыгрывала перед клиентами спектакль, красиво рассказывая об отдыхе за рубежом. По описаниям потерпевших, женщина легко располагала к себе, говорила интересно и увлекательно, быстро входила в доверие, чем в итоге и пользовалась. Для убедительности в договоре она указывала крупнейшие дальневосточные турфирмы, с которыми якобы работала. Из-за этого разъяренные пенсионеры в поисках правды несколько раз штурмовали офисы ни в чем не повинных компаний.

Явилась сама

Кроме обманутых горожан турагент успела «поработать» и с рыбой покрупнее. Она заключила два договора на кредитование с «ОТП-Банком» и банком «Русский стандарт». Клиенты, желавшие отдохнуть на пляжах за границей, но не имевшие для этого достаточно средств, часто пользовались подобной услугой. Везло не всем. Мошенница заключала кредитный договор с банком от лица клиента, но в документах указывала свой расчетный счет. Финансовые организации не видели подвоха и переводили нужную сумму денег по указанным реквизитам. В итоге клиенты оставались без путевок (злоумышленница кормила их завтраками, жаловалась на сложности в оформлении бумаг), но с долгами перед банком. Таким образом она увела 465 тыс. руб.

Набрав денег, турагент скрылась. Оперативники объявили ее в розыск. Поняв, что шансов выйти сухой из воды мало, мошенница пришла к следователям сама, написав явку с повинной.

— Она раскаивалась и плакала, — продолжает Екатерина Панкратова. — Объясняла ситуацию тем, что начался кризис, продажи упали, а деньги нужно было зарабатывать. Но пик кризиса прошел, а незаконную деятельность она не прекратила.

В итоге суд Центрального района, приняв во внимание явку с повинной, положительные характеристики, а также несовершеннолетнего сына, приговорил женщину к 3 годам 9 месяцам лишения свободы условно. Деньги клиентам мошенница вернула.