Хабаровчан предупредили о новой схеме мошенничества

На сей раз злоумышленники придумали не отнимать деньги, а, наоборот, начислять.

В чем подвох? Таким образом они обналичивают деньги, полученные незаконным путем. И подводят своих жертв под уголовную статью.

Работает это так: мошенники звонят людям (чаще всего пожилым), которые до этого уже попадались на уловки аферистов, и от лица «органов госбезопасности» предлагают им вместе бороться с преступностью.

По данным ВТБ, клиент им нужен, чтобы перевести на его карту похищенные деньги и заставить выполнить дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту — незаконному обналичиванию чужих денег.

«Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление реальной деятельности по борьбе с преступниками. Причем для новой схемы привлекаются клиенты, уже пострадавшие от действий злоумышленников, которые хорошо знают о такой проблеме», ― отметил Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ.

ВТБ принимает активное участие в совместной работе с ЦБ РФ по противодействию дропперам и считает необходимым усилить контроль над физлицами и компаниями, на счета которых выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков. Если дроппер попал в базу данных ЦБ, то нужно не только заблокировать его дистанционные каналы обслуживания, но и ограничить возможность снятия денег через отделения банков. Это позволит предотвратить их дальнейшее обналичивание. 

Со своей стороны ВТБ запускает новые способы для приостановки клиентских операций и их блокировки в случае появления нетипичных или сомнительных транзакций. Специалисты банка советуют быть бдительными в любой ситуации и не поддерживать беседу с незнакомыми людьми, а если звонок кажется подозрительным, не выполнять по их требованию действия, связанные с финансами, например, не переводить денежные средства на неизвестный счет.