Суд вынес приговор экс-главе банка «Уссури»

Центральный районный суд города Хабаровска 18 сентября признал виновным бывшего председателя правления банка «Уссури» Дениса Филиппова в хищении имущества кредитной организации в особо крупном размере.

Он приговорен к лишению свободы на срок 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет и штрафу. 

Гражданский иск государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах банка удовлетворен в полном объеме на сумму 79,3 млн руб. Взыскание обращено на принадлежащее Д. Филиппову имущество, арестованное в рамках расследования уголовного дела. 

Напомним, 25 мая 2018 года Банк России отозвал лицензию у хабаровского банка «Уссури».Тысячи вкладчиков, в том числе и хабаровчан, тогда остались без денег. Спустя некоторое время выплаты через Агентство по страхованию вкладов все-таки начались. Кредитная организация не исполняла федеральные законы, а также нормативные акты Банка России, кроме того, неоднократно осуществляла сомнительные транзитные операции. Банк работал в Хабаровском крае, Приморье и на Сахалине.

Как было сказано в приказе Банка России, деятельность руководства банка привела к образованию на его балансе имущества, учтенного по завышенной стоимости. Регулятор выявил существенное снижение размера собственных средств банка, а также наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. Также кредитной организацией осуществлялись «схемные» сделки с проблемной ссудной задолженностью.

Банк также не предоставлял в уполномоченный орган необходимые сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и идентификации клиентов, что является нарушением законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация также проводила сомнительные транзитные операции, отмечается в сообщении ЦБ.