Участники ОПГ осуждены в Хабаровске за незаконную банковскую деятельность

Хабаровчанин с участием двух своих знакомых, привлекая за денежное вознаграждение иных граждан, создал 16 обществ с ограниченной ответственностью через подставных лиц и осуществили их государственную регистрацию.

После чего руководитель организованной преступной группы предложил генеральному директору строительной компании услуги по обналичиванию денежных средств  путем перевода их на счета незаконно созданных юридических лиц. Последний, согласившись с предложением, предоставлял поддельные платежные поручения для перечислений денег.

Таким образом, члены преступной группы с ноября 2017 по апрель 2020 получили доход  более 3,5 млн руб.

Суд, с учетом позиции прокуратуры Центрального района г. Хабаровска, вынес приговор по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, участники которой совершили 18 преступлений. Они признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187  УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации, образование юридического лица через подставных лиц, изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

Суд  назначил организатору и участникам преступной группы  наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет условно с испытательными сроками от 2 до 5 лет. Всем фигурантам судом назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 700 тыс. руб.

Приговор не вступил в законную силу. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Центрального района г. Хабаровска.